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召開股東週年大會通告
本公司訂於一九七九年六月一日上午十一時在香港中環 干諾道中文華酒店東西廳,召開第六屆股東週年大會 討論下列議程:
(一)審覽本公司一九七八年度之資產負債表及截至一九七八年
二月卅一日爲止之損益表及董事會與核數師之報告書。 通過派發一九七八年度末期股息。
(三)選舉董事及核定董事酬金。 (四)聘請核數師。
(五)考慮下列盞案,倘認爲適當時,則通過爲尋常識決案:「嶽山本 公司股本溢價賬下撥出港幣式任三百三十五萬三千元,作爲廠 苻本公司面值港幣壹元之新股式任三百三十五萬三千股之股本, 凡罽一九七九年六月一日已登記爲本公司已發出股份弍億三千 三百伍十三萬股,每股港幣壹元正之股東,每佔整数拾股得享, 有紅股壹股。該項紅股應被視爲本公司增加资本,而非人意, 並得於一九七九年一月一日起計息,但不能享受一九七八年 所分派之股息。其他方面,則與已發之股份享有同等利益」 (六)考慮下列議案,佾認為適當,則通過爲尋常議決案:「無條件: 授權予本公司董事會堆發及分配新股但以不超過本公司已發 行全额百份之十為限。」
·無須為本公司之股東
凡有資格出席並投祭之股束,得委託代表出席並投票,代表大
本公司自一九七九年五月十八日至一九七九年六月一日首 尾兩天包括在內,暫停辦理股票過戶手續。
承查事會命:
秘睿樂嘉年謹啓一九七九年四月三十日
董事會宣佈下列業績:
·一九七八年度除稅後經營益利為港幣壹億零玖佰肆拾柒玖仟 三佰零弍元,(上年度爲港幣捌仟伍佰柒拾玖萬壹仟玖佰伍拾元) 及出售船隻與替貨選所獲之湓利爲港幣壹仟壹佰三十萬零銮仟陸 佰拾式元,合計綜合益利計港幣壹億弍仟零来拾捌离式仟玖佰拾
狩股經營益利較上年度上升達百分之小七點六。
*建議派發末期股息每股港幣式角登分,全年股息每股共達 港幣叁角,较一九七七年度每股息額港幣弍角六分 (堆發
【紅股後調整數)計增加百分之十翼。
建議每十股派發一紅股。
三年平均複代增長率超過百分之二十。
由於生產設備之更新與噸位之增加,本公司一九七九年, 經營溢利將會繼被增長,董事會深信,除有未可預測之情況: 外,一九七九年度增股後之每股股息,仍可維持與本年度相
同。
除稅後溢利
股
經營溢利
出售船隻及舊貨櫃:
所獲之益利
息
股東權益
每股溫利
經營部份商
出包船隻部份
每股派息
一九七八年度一九七七年度
港幣...... 港幣
109,479,3024
11,303,612
70,059,000-
85,791,950
41,802,158/
582,438,492
分
伍分
61,567,000
531,744,578
*角架分
∵肆角
三角
*:按調整後之實收股本數折算
*壹角捌分
*式角六分
承查事會命
秘書樂嘉年謹啟一九七九年四月三十日
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