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Hutchison

AURDSON INTERNATIONAL LINFO7

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和記企業有限公

股東特別大會通告:

滚通告上述公司將於一九七七年十二月二日星期五下 午三時十五分,或於同日同地點由法院指定召開之本公司 普通股份持有人會議結束或休後假座香港富嚴華酒店 鷄廳舉行股東特別大會,藉以考慮並酌情通過下列議案 爲特别義決案:

動躋:

決案

(甲)批准於一九七七年十一月七日發出及隨同本會議通告 寄于各股東之協講計劃「該計劃」),並將其通過作實

**

(乙)為實行設計劃起見:

(一)將本公司每股面值一元之已發行普通股份446,34 9,093股予以取銷及撤銷,藉以將本公司之股本減 縮446,349,093元及

(二)於上述「股本減」生效之同時,將本公司之股本 重增至原有600,000,000元之數額,辦法為設立每 股面值一元普通股份446,349,093股,亦即將本公 司股本增加446,349,093元;及

(三)於計劃生效之日(「生效日期」定義見該計劃內 文),本公司將以因取消上述股份而在自中出 現之進項446,349,093元,按面值繳足每股面值一 元之新普通股份446,349,093股,然後將該等已發 行及已繳足股份,配發予和記黃埔有限公司、或 經其指定之其他人士。

承董事局命: 秘書

謹啓

日期:一九七七年十一月七日

註冊辦事處:

香港夏慤道十號

和纪大厦二十三樓

附註:

(一)有機出席上述會議投票之股東,如未克出席,得另委

代表出席投票。受委人不必爲本公司股東 (二)有關上述舍議之代表指定表格及預印地址之回郵信封

可向上述註册辦事處该公司秘去索取。

(三)根據本公司組織章程細則第七十三條款之規定,代表 指定表格須於會議召開前四十八小時送達本公司上述 註冊辦事處,方為有效。

本公司建議於一九七七年十二月七日辦公完結時(或將於 報章通知各股東之另訂日期)起停止辦理股東登記手續 以便確定應獲發給照協講計劃而發行之和記黃埔新股 現金選擇之支票及預料於一九七七年十二月三十日派發之 和記黃埔首次中期股息之人士。

和肥企業有限公司(和紀企業)

香港藏墉船播有限公司(黃埔船物)

通告

WAH. KIU YAT PO

郭日僑

香港法例第三十二章公司, 條例事項

茲通告根據法院就上述案件於一九七七年十月三十 一日發出之指令,法院經指定召開上述和記企業有限公 司(以下稱為「該公司」)每股面值一元普通股份持有 人會談,藉以考慮並酌情在毋須修訂或經訂之情形下批 准一項由該公司及其每股面值一元普通股份持有人、與 ̇香港黃埔船塢有限公司及其每股面值一元股份持有人(

根據本協議計劃定義下由和企業集團公司所擁有之股 份除外)及上述由各有關公司實益擁有之每股面值一元 ̇股份持有人及和記黃埔有限公司建議訂立之協議計劃。

上述會議將於一九七七年十二月二日星期五下午三時在 香港富麗華酒店翡翠廳召開。屆時敬請該公司每股面值 一元普通股份各有關持有人出席。

凡有權出席上述會議者,均可於會議前之任何辦公: 時間(星期六下午及星期日除外)向下列各處索取包括 上述協議計劃及說明書及代表指定表格之文件副本:-

(一)該公司註冊辦事處:......

香港夏愨道十號和記大厦二十三樓

(二) 該公司股票過戶登記處:

會德业有限公司

香港畢打街十八至二十二號 會德豐大厦

(三)該公司之代表律師:

Baker & McKenzie 律師行

香港孽㴝道十號和記大廈一四零一室

上述股東可親自出席上述大會並投票,或委派代表 出席及投票,代表毋須爲該公司股東。

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港向共市提出最後建議

港新聞

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貿易處長分析談判陷入僵局理由 共市漠視傳統貿易方式雙方受損

《港訊】香港已向歐洲共同市場提出四: 要求作出反通。

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扒手判入獄七月

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七七年第MP709宗

香港最高法院

雜案,

有關和記企業有限公司 及

香港黃埔船塢有限公司

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該項協議計劃,須事後叧獲法院批准,始能作實。 日期:一九七七年十一月七日

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和記企業有限公司代表律師 Baker & McKenzie

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香港區慤道十號和記大厦

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九七七年第MP707宗

香港最高法院

有關和記企業有限公司 及

香港黃埔船塢有限公司 及 香港法列第三十二章公司條例 喜項

股東務請於會議指定舉行時間四十八小時前將代表 指定表格送交香港夏慤道十號和記大厦二十三楼該公司: 註冊辦事處,否則可在上述會議舉行時面呈大會主席。

- 至於聯名共同持有股份者,如首席股東親自出席或 委派代表投票,其他共同持有人則不得參加投票。決定 聯名股東之次序保根據該公司股東名冊內該項聯名股權 下排名先後而定。

根據上述指令,法院已委任韋理先生爲上述會議之 主席,如其未克出任,則由李察信先生担任·又如未克 出任,則由韋彼得先生担任。此外,法院又已指定該主 席須向法院報告會議結果。

和記企業有限公司(簡稱「和巴企業」)蛙香港黃埔船有限公司(簡稱「黃埔船 將)限公司董事局宣佈,有然擬講中和記企業與黃埔船塢合併,成立一間新公司:「和 一記黃埔有限公司」(M稻「和記黃埔)一之協計劃文件今日即將付郵要于和紀上 一期及黃埔船爔之股東。......

會由香港最高法院指令召開之和記企業全體股東大會與黃埔船塢少數股東(和配上 金樂及其附腐公司除外)嘗讚,以及為實施協額計劃所必須召開之和記企業及黃埔船塢 不老譲公司之股東特別大會均定於一九七七年十二月二日举行。

如前所公佈,現巴建議和記黃埔之股本將包括面位每股港幣一元之已發行普通股 安共计港幣四億第二百七十一萬七千八百六十三元(包括認股人股份七份)及面值每 股港幣一元之巴双行需看源患七厘半可婚回可分享之優先股(簡稱「優先股」共港幣

•四億第二百七十一萬七千八百五十六元。任先股持有人除固定纍祇優先股魅酒患七道 本之外將有機享受一項额外股息,該股息將等於由一九七八年一月一日或其後日期起 和記黃埔無次较之普通股息(包括中期股魚及末期股息)之百分之五,

閘公司合併條件如下:

1,000股和紀企業股份换取和記黃埔普通股600股茶

和釲黃埔優先發600脞

1,000股黃埔船場股份 摘取 和記黃埔普通股T,942股及

∵和祀菁埔優先股1,942度

以上條件不適用於和記企業及其附屬公司持有之黃埔船塢股份六千九百七十八萬 三千二百六十四股。

∵根據協餻計劃規定,和記企業股份持有人或天埔船填股份持有人(和記企業及舞 *附癌公司所持有黃埔感鶘股份除外)可在一九七七年十一月三十日下午五時前選擇收 *跟现金每任先發九角八仙,以代替其銀獲取之全部或部分優先股

預測和紀企業及資埔船塢哉室一九七七年十二月三十一日止财政年度之綜合盗利 雅為港幣一億三千八百萬元及—億一千萬元。按此預測數額,和記黃埔做至一九 七年十二月三十一日止年度扣除稅項及少數股東權益但未計特殊賬項及上年度賬項之 健考綜合陷利可達約港幣一億九千二百九十萬元。和配企类及黃埔船城兩公司董事局 預期,如無未堂料情形,特殊賬項及上年度賬項將對哉至一九七七年十二月三十一日 上年廣告公司之谧利作出關著貴獻

∵现滅由和祀黃埔就瞉至一九七七年十二月三十一日止年废派發普通股中期息每股 ~八仙。此中期息预期可於一九七七年十二月三十日派于獲配普通股之首批人士。預料 *如無未艾粧情形,和記黃埔董事局將就數至一九七七年十二月三十一日止年度建城 台派發普通股末期患一季二仙,綠末期息可於一九七八年六月派付。

̇和肥企業集團及黃埔股墉集團所擁有之主要物雞巴由白鄉測計師行及仲量行按一 九七七年六月三十日市價估值。根據和記企業及黃埔船端各設公司於一九七六年十二 月三十一日結算之綜合資屋淨值,按上述物業估值所得之增值,並按和紀企業在各聯 *准公司所擁有直接及間接框盝具有牌價短移投資及其他投資在一九七七年六月三十日 之市值予以調整之後(藏埔船墌並無真有實質價值之類有牌價投資),則和記黃埔 之爾考綜合資產淨值,於適當調整以反映採用合併留针之若干影響後,共透港幣三十 一億四千八百四十萬元 •扣除已發行之優先股本計港幣四億零二百七十一萬七千八百 五十六无後,每普通股份所佔之資產淨值爲港幣六元八角二位。

若合併建議在上述各股東會議上通過批准,則和記企業及黃埔船塢兩公司股份將 由一九七七年十二月六日證券交易所交易结束時起停止掛牌交易;和記企業及簀埔船 兩公司亦將由一九七七年十二月七日辦公結束時起停止辦理股份過戶登記芋携,以 安定辣不和記黃埔股份、應派每股八仙之益通中期股息茨(如股東選攡收取現 發)應按選擇現金辦法付予現金之各項股東名單

香港驟券交易所、遠東交易所及金银蹬券交易所各委員會經已決定,如恊税眨 劃獲准生效,則進于和記黃埔普通股份及優先股份掛牌上市。預期和記黃埔普通股份 及優先股份之股票及中期股息線(如股東選擇收取現金)把選擇現金辦法所限付现金 之支票均可於一九七七年十二月三十日付郵寄于有關股來。新股份則將於一九七八年 一月三日上市買賣。

永畫書局命

和紀企業有限公司 秘書

香港黃埔船塢有限公司

秘書

您

七年十一月七日

雜案

全四以本微

有六島司日 Hongkong and Whampoa 司及獨 Dock Company, Limited

去通告根據法院就上述案件於一九七七年十月三十一 日所發出之指令,法院經指定召開香港黃埔船塢有限公司 (以下有無「能公司])每股面值一元股份(由和記集團各 有關公司——定義見下文所載之協議計劃——實益擁有者 除外)若有人畲議,藉以考慮並酌拥在毋須修訂或須經修 訂之情形下批准一項由和配企業有限公司與其每股面值一 元普通股份持有人,由公司與其每股面值一元股份(上 述由和集團各有關公司實谷擁有者除外)持有人及上述

̇由和記集團各有關公司實益擁有之每股面值一元股份之持 有人及和记黄埔有限公司建議打立之協議計劃。上述會議 將於一九七七年十二月二日星期五上午十一時假座香港審 ̇麗華酒店廳召開。屆時敬請該公司每股面值一元股份: (上述由和紀集團各有關公司實益擁有者除外)各有關接 有人出席。

任何有權出席上述會讓之人士均可於上述指定開會日 前任何一日於一般辦公時間內(星期六下午或星期日除外)

·向該公司於香港九龍紅磡九龍船塢該公司註冊辦事處。香 港舉打街十八至二十二號會德豐登大厦該公司之股票過戶登 記處及下述地址之律師行索取一份綜合文件之副本,此 文件包括上述之協議計劃、一份說明書以及代表指定表 格

於上述會議中,上述股東可親自出席投票,亦可委派 代表出席投票,受委人不必爲該公司之股東。

聯名股東方面,如排名首位之股東已作出投票,不論 其爲親自投票 委派代表投票,則其他聯名股東將不得投 票。排名首位保指該公司股東名冊內聯名股東中排名於首 之股東

各腦東務希於會議召開前四十八小時將代表指定表格 送達香港九解紅磡九龍船塢公司註册辦事處。如代表指 定表格不能於該段期間內送達,則可於會議上即席交與會 議主席。

根據上述指令,法院已委任至志信爲上述會請之主席 ,如其未克出席,則由李輔擔任•艾如其未克出席,則由 范培德擔任。法院並指定該主席須向法院報告會議結果。

該項協議計劃,須於事後另獲法院批准,始能作實。 日期:一九七七年十一月七日

香港黃埔船塢有限公司代表律師 的近律師行

香港遮打道太古大厦七楼

香港黃埔船塢有限公司

·股東特別大會通告:

通告上述公司將於一九七七年十二月二日星期五 上午十一時十五分,或於同日同地點由法院指定召開之 本公司股份(由和記企業有限公司 The Mannin Comw pany Limited 有限公司、以及Hong Kong Dock Holdings Limited有限公司實益擁有者除外)持有人會議結束或休 會後假座香港富塍華酒店翡翠廳舉行股東特別大會,藉

「以考慮並酌情通過下列議案爲特别議決案:

動識:

議決案

(甲)批准於一九七七年十一月七日發出及隨同本會議通

告客予各股東之協議計劃(「該計劃」 .並將其 通過作實;及洋

(乙)為實行該計劃起見:

(一)將「外界人士所持黃埔船塢股份」(定義見該:

計劃)169,468,796股及由和記企業所寶益 擁有之「和記企業所持黃埔船塢股份(定義見 該計劃)計158,235 股予以取消及撤銷,藉 以將本公司之股本減縮69,627,031元,友

(二)於上述「股本減網,生效之同時,將本公司之 法定股本增加69,627,031元,即重增至原有 25,000,000元之數額,辦法爲設立每股面值 一元之新股份69.627,031股及

(三)於計劃生效之日(「生效日期」定義見該計劃

內文),本公司將以因取消上述股份69,627,031 股而在賬目中出現之進項計69,627,031元,按 面值繳足每股面值一元之新股份69,627,031 股,然後將該等已發行及已繳足股份,編類爲 TA」股並配發予和記黃埔有限公司、或經其 指定之其他人士及

(四)將上述「和記企業所持黃埔船塢股份之餘額 (於減除上述158,235 股和企業所持黃埔 船塢股份」後)重新編類爲每股面值一元之T B」股?凡「B」 股持有人將無權出席本公司 之股東大會,亦無權在會上投票;但除受此項 限制外,在其他權利方面,「B」股與本公司 於計劃生效日期(「生效日期」定義見該計 劃內文)後首日之已發行股本中每股面值一元 之「A」股享有同等地位。

承董事局命 秘書 李馨

謹啓

日期:一九七七年十一月七日 注册辦事處:香港 九龍 紅磡 九龍船塢 附註

(一)有權出席上述會議投票之股東,如未克出席,得芳 委代表出席投票。受委人不必為本公司股東

(二)有關上述會議之代表指定表格及預印地址之回郵信 封,可向上述註冊辦事處公司秘書索取。

(三)根據本公司組織章程細則第七十六條款之規定,代 義指定表格須於會議召開前四十八小時送達本公司上述 註冊辦事處,方為有效。

「本公司建議於一九七七年十二月七日辦公完結時( 或將於報章通知各股東之另訂日期)起停止辦理股東登 記手續,以便確定底獲發給逹照協議計劃而發行之和記 黃埔新股,現金選擇之支票及預料於一九七七年十二月 三十日派發之和記黃埔首次中期股息之人士。

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