1976-10-29 — Page 4

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第二十二次股東

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大會,計論下列案: 董事會報告及核數師報告; (一)省騭本公司一九七六年六月三十日之資產負債表及截至一九七六年六月三十日爲止之年度損益帳、盈餘分配嗨 本公司將於一九七六年十二月二日中午十二時正假香港干諾道中一號富麗華酒店四根悫鹬麻舉行第二十二次股東常年

(二)宣佈派發截至一九七六年六月三十日爲止之年度末期股息,

〔三〕選舉董事

(四)遇耪核數師並决定其願金··

事之

師

普立

〔六〕 處理常年大會之其他業務。 (五)考麾下列之普通議案,並於認爲安蕃之時修正或不作修正予以通過; 授權董事會發出並處置新股,但以不超過已發出者之百分之十爲限;

代表之委託對應照規定之格式,最遲於規定開會時間四十八小時前送遠本公司之辦事處。 本公司將於一九七六年十一月十八日起至一九七六年十二月二日止(包括首尾兩天在內)停止辦理股蕪過戶 凡有裾出席會議及投票之股東、得委派代表依據本公司注册章程之規定出席及投票。代表不必爲本公司之股東

一九七六年十月二十八日

承董事會命 秘書黃金鴻

本年宣佈派發中期股息時之預測相符。 铝派發之中期息每股六分,全年合共派發股息每股一角五分。此數字與董事會於一九七五年十一月舉行之股東常年大會及 月十八日本公司股東登記名卌內之股東(持有一九七六年六月十七日發出之三百萬新股者除外)。此項末期息,連同本年 此等令人滿意之成績,擬向於一九七六年十二月二日舉行之股東常年大會建議開派末期息每股在分,派予一九七六年十一 一千七百八十六萬三千二百元;本公司集團同期經審核除稅後之綜合利篇港幣二千月七十七萬九千二百元。董事會鑑於

·本公司董事會宣佈,由一九七五年七月一日至一九七六年六月三十日之會計年度,經會計師審核除稔後之純利達港幣

七十七萬九千二百元計算,則每股盈利達三角。 本公司目前已發行之股票全部篇六千九百萬股,其中六千六百萬股有樵享受本年度之股息。以上述之綜合科利二千另

本公司將於一九七六年十一月十八日起至十二月二日止(包括首尾兩天在內)停止辦理股蕪過戶。

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一九七六年十月二十八日

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本公司已於一九七六年十月 廿七日遷往香港干諾道西四十八 至五十一號惠南大廈2樓. 新電話爲:5-447017(4線) 敬希垂注。

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