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銀行監理專員發出指引

防止不正堂金錢合法化

銀行監理專員今日(星期五)發出一份指引給所有認可機構,以防止銀行系統 被非法利用,使循不正常途徑而來的金錢獲得合法化·

指引是根據銀行業條例第七(三)條發出的,所用的字眼緊随巴塞爾監察委員 畬去年十二月就此問題發表的一份原則性聲明,

政府發言人表示:「有關當局已向所有61一〇組織國家的銀行機構推許巴塞 爾聲明,而世界上其他地方的監管組織亦鼓勵採納同樣的原則·」

「因此,銀行監理專員今日發出這份指引可說是一項國際性運動的一環,藉以 阻止循不正常途徑而來的金錢獲得合法化·」

指引承認銀行和其他金融機構可能會在不知情之下,被利用為轉移或存放非法 活動所得金錢的媒介,

發言人說:「這是銀行監理專員和認可機構管理階層都關注的問題,因為銀行 如果與罪犯有交往,便會損害公衆人士對銀行的信心。」

指引強調確定客户身份是很重要的,並指出所有認可機構應作出合理的安排, 以確定所有要求服務的客户的真正身份,

指引立租這些機構應明確規定不與未能提供身份證明的客户進行巨额交易,

指引續說認可機構進行業務時,應有高度的道德標準,且應根據財務交易的有 關法規經營,

認可機構亦應根據客戶資料保密的約定骓務盡量與執法堂局合作,