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召開股東週年大會通告
本公司訂於一九七七年五月廿七日上午十一時 在香港干諾道中文華酒店東廳召開第四屆股東 週年大會,討論下列議程:
一)審臂本公司一九七六年度之資產負債表及 截至一九七六年十二月卅一日為止之捐
表及董事會與核數師之報告蓄。
(二)通過派裝一九七六年度末期股息:
(三)選舉董事及核定董事酬金。
(四)聘請核數師
(五)考慮下列議案,倘認爲適當時,則通過為 尋常議決案:「擬由本公司股本益價賬下 撥出港幣壹仟玖佰叁拾萬元作為繳付本公 同面值港幣壹元之新股壹仟玖佰拾萬股 之股本,凡屬一九七七年五月十七日已登 記爲本公司已發出股份壹玖仟叁佰萬股 →每股港幣壹元正之股東,每佔整數拾股得 李有紅股壹股、餞項紅股應被視爲本公司 增加資本,而非入息,並得於一九七七年 二月一日起計息,但不能享受一九七六年 所分派之股息。其他方面,則與已發之股 份享有同等利益。」
)考慮下列議案,他認為適當,即作爲零用 談通過:「無條件授權予本公司董事會 增發及分配新股但以不超過本公司資本全 額百份之十三限。」
凡有資格出席並投票之股東,得委託代表 出席投票,代表人無須為本公司之股東。
本公司自一九七七年五月十二日至一九七 七年五月廿七日首尾兩天包括在內,暫停辦理 股票過戶手續。
承董事會命
秘書樂嘉年謹啓 一九七七年四月廿九日 董事會宣佈下列莘績
*一九七六年度除稅後經營益利爲港幣仟
零叁拾肆萬叁仟肆佰肆拾捌元,(上年度爲 港幣伍仟肆佰伍拾玖其陸仟捌佰壹拾玖元) 及出售船提所獲之溢利爲港幣參仟叄佰叁拾 萬零玖仟佰叁拾元,合計綜合溢利·港 幣壹億零叁佰陸拾伍萬弍仟柒佰拾捌元。 *每股經營溢利較上年度上升達百分之十六。 *建議派發末期股息每股港幣式角,全年
股息每股共達港幣弍捌分,較一九七五年 度股息額港幣弍角参分(增發紅股後調整數) 衛增加百分之廿式。 *建議每拾股派發紅袋口
*在一九七六年內,本公司擁有船舶噸位由
230,201噸增至335,321噸,貨櫃由
16,432個增至20,610個,櫃車由2,220輛增至 2,470輛。
*由於生產設備之更新與擴-
,本公司一九七 七年庶經營溢利將會繼續增長,而股本增加 後,董事會深信,除有未可預測之情况外, 每股股息仍可維持與本年度相同
除𫐐往溢利
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息
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*;按調整後之實收股本數折算
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秘書樂嘉年謹啟 一九七七年四月廿九日
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